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MP y SAT realizan medida precautoria de embargo contra empresa de cardamomo

Por evadir el pago de impuestos por un monto total de 249 millones 681 mil quetzales más multas e intereses, hoy personal de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público en coordinación con la Superintendencia de Verificación Tributaria intervinieron la entidad Cardex Sociedad Anónima.

Las diligencias que efectúa la Fiscalía de Delitos Económicos tienen por objeto el secuestro de documentación contable de esta entidad, así como hacer efectiva la intervención de la misma en conjunto con la SAT. Este proceso de deriva de una denuncia presentada luego de una auditoría practicada entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, la cual se realizó para verificar si era procedente la devolución del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Durante la investigación, se detectó que la entidad Cardex Sociedad Anónima, dedicada a la exportación de cardamomo, simuló transacciones ficticias las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, evidenciando que no se realizó venta de cardamomo, y las compras que hicieron, en realidad son simuladas y no tienen sustento para la devolución del crédito fiscal.

Asimismo, se estableció que los proveedores de primera línea si existen y al realizar los cruces con los proveedores de éstos, se verificó que no realizaron ventas y no son productores de cardamomo ni poseen infraestructura para operar.

La medida precautoria de embargo y allanamientos en contra empresa la empresa Cardex fue autorizada a petición del Ministerio Público por medio del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

Se estableció que la empresa puedo haber incurrido en los posibles delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Guatemala, 20 de abril de 2017

información MP guatemala

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