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Cinco detenidos en Guatemala por lavado de dinero mediante compra de autos

2/08/2019 8:50 pm

Al menos cinco guatemaltecos, cuatro de ellos mujeres, fueron detenidos este viernes por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público por lavado de dinero mediante un fraude en la compra de vehículos.

Las capturas se registraron durante varios allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala, Jalapa y San Marcos, este último fronterizo con México, por una investigación que estableció la compra de vehículos en pagos fraccionados en un mismo día o día continuos, incluso en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación por medio de transacciones bancarias.

El Ministerio Público explicó en un comunicado que la pesquisa que originó las detenciones se realizó por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos el 4 de septiembre de 2018.

La denuncia, precisó, dio cuenta de la adquisición de vehículos mediante pagos estructurados en efectivo sin que las personas tuviesen un perfil económico o legal para su compra y carecer de una actividad comercial.

Los pagos se hicieron en operaciones fraccionadas sin superar los 10.000 dólares o su equivalente en moneda nacional (el quetzal) para evitar los controles de antilavado de dinero y los vehículos fueron comprados entre el 27 de julio de 2015 y el 16 de septiembre de 2016.

Una de las capturadas, Alma Yesenia Aguilar Reyes, compró un vehículo modelo 2016 por un monto de 207.900 quetzales (unos 27.00 dólares), mientras que Madian Aguilar Suruy, dos automóviles 2017 con precios de 228.900 y 127.350 quetzales (29.727 y 16.538 dólares), respectivamente.

La fiscalía añadió que Marta Luz Flores Yoc adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de 378.955 quetzales (49.214 dólares), Rosa Nelly Lorenzana Pérez otro por 182.000 quetzales (23.636 dólares) y Rolando Alberto López Portillo compró uno por 335.868 quetzales (47.515 dólares).

El ministerio fiscal aseguró que durante la investigación se estableció que los vehículos fuero adquiridos en un 93 por ciento en pagos en efectivo, aunque no detalló de donde procedía el dinero. EFE