Alrededor de 300 reportes de transacciones sospechosas contabiliza la Superintendencia de Bancos en lo que va del presente año. El Superintendente Alejandro Arévalo, recordó que en el 2017 registraron alrededor de 2 mil 900 movimientos bancarios sospechosos, de los cuales 350 fueron elevados ante el Ministerio Público. Del total de transacciones suman 5 mil millones de quetzales que circularon en los bancos del país, presuntamente, producto de actividades ilícitas, las cuales están bajo investigación de las autoridades, sin descartar futuras acciones judiciales.
